МІНСК, 18 чэр - Sputnik. Экс-кіраўнік Белгазпрамбанка і прэтэндэнт у кандыдаты ў прэзідэнты Віктар Бабарыка затрыманы, пра гэта ў эфіры Белтэлерадыёкампаніі паведаміў кіраўнік КДК Іван Церцель.
Віктар Бабарыка і яго сын Эдуард раніцай у чацвер былі дастаўлены ў Дэпартамент фінансавых расследаванняў. Яны даюць паказанні па "справе Белгазпрамбанка". У доме прэтэндэнта на прэзідэнцкі пост прайшоў ператрус.
"Бабарыка затрыманы ў сувязі з тым, што з'яўляўся непасрэдным арганізатарам супрацьпраўнай дзейнасці, спрабаваў уздзейнічаць на сведкаў, схаваць сляды раней учыненых злачынстваў і літаральна на днях зняць буйную суму грошай з падкантрольных яму рахункаў", - заявіў Церцель.
Па словах кіраўніка КДК, вядзецца праца па шэрагу напрамкаў: махінацыі з векселямі на суму звыш 60 мільёнаў долараў ЗША, у выніку якіх "на замежныя рахункі падкантрольныя структуры членамі злачыннай групы была выведзена буйная сума валюты".
"Акрамя таго, намі ўсталяваныя "адмывачныя" схемы, па якіх ажыццяўляўся вываз у банкі вялікіх сум валюты на падкантрольныя структуры", - дадаў ён.
Па словах Церцеля, адной з такіх структур з'яўляўся латвійскі банк ABLV. "Паводле дадзеных, якія мы атрымалі ад нашых партнёраў, латвійскіх калег, за некалькі гадоў у інтарэсах гэтага банка на яго рахункі з рахункаў Белгазпрамбанка было выведзена звыш 430 мільёнаў долараў ЗША", - паведаміў кіраўнік КДК.
Усталявалі ў КДК і факты дачы хабару службовым асобам банка за прадастаўленне крэдытаў прадпрымальнікам і асобам "з дрэннай крэдытнай гісторыяй".
"Устаноўлена таксама дачыненне шэрагу службовых асобаў да арганізацыі схем з фактычным прымусам грамадзян да атрымання крэдытаў на сваё імя з наступнай перадачай грашовых сродкаў і забеспячэннем гэтымі сродкамі грамадзян за працэнты", - дадаў ён.
Як заявілі ў эфіры тэлеканала, усяго па крымінальных справах затрымана каля 20 чалавек, частка з іх супрацоўнічае са следствам. Беларускія праваахоўнікі супрацоўнічаюць па справе з калегамі з 18 краін.
З чаго ўсё пачалося
Фінансавая міліцыя прыйшла ў Белгазпрамбанк - адзін з найбуйнейшых банкаў краіны - на мінулым тыдні ў рамках расследавання крымінальнай справы па падазрэнні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і "адмыванні" грошай. Прыходзілі супрацоўнікі ДФР Камітэта дзяржкантролю і ў шэраг прыватных кампаній - "ПрыватЛізінг", "Кентаўр" і "Кампары".
Як паведамлялі ў КДК, на дадзены момант затрыманыя 15 былых і цяперашніх супрацоўнікаў банка. Сітуацыю каментаваў і прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, адзначыўшы, што праваахоўныя органы зацікавіліся Белгазпрамбанкам яшчэ ў 2016 годзе.
Пасля таго, што здарылася Нацбанк вырашыў адхіліць праўленне Белгазпрамбанка, якое дзейнічаоа, і прызначыць часовую адміністрацыю на чале з экс-кіраўніком Нацбанка Надзеяй Ермаковай.
Асноўныя акцыянеры банка - Газпрам і "Газпрамбанк" - заяўлялі аб незаконнасці дзеянняў па прызначэнні часовай адміністрацыі як супярэчаць заканадаўству як Беларусі, так і ЕАЭС.